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                                            前不久,北京朝陽警方接到一家商場內金店店員的報警,說有一名男子購買金條出手非常闊綽,但是行為舉止卻有些奇怪。店員以調貨為理由穩住了這名男子,等待警方趕赴現場。

                                            金店店員:一個男士背了一個包,挺年輕的,他進來了就假裝在玩游戲,一直就是低頭的狀態,也不敢直視我們的員工,然后就直接說你家有金條嗎,然后就連對比都不對比,也不選款式,就直接說金條我要多少克。

                                            男子行為反常 與普通顧客大不相同

                                            金店店員說,一般的顧客購買金條,會反復挑選款式,還會對比價格。而這名可疑男子,只關心金條的克重,而且買起來十分痛快。

                                            一口氣花500萬買金條 男子出手異常闊綽牽出洗錢案

                                            另外,金店店員還發現,這名男子不止一次進店購買金條。在他購買的時候,一直在用手機與別人在交流,像是按照對方的指示在購買。

                                            店員以調貨為理由先穩住可疑男子

                                            店員感覺到不對勁,這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調貨的理由拖住這名可疑男子,另一邊趕緊報警。幾分鐘后,民警趕到了現場。

                                            這名男子神色異常,對于民警的問話支支吾吾,還否認多次到店購買金條的事實,這讓民警對他更加懷疑了。

                                            涉嫌電詐洗錢 警方進一步展開調查

                                            這名男子對買金條的具體克重、用途等信息都無法說出,民警懷疑,男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環——洗錢。于是,民警將男子帶回派出所進行進一步審查。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長 張雪巖:我們對嫌疑人的物品進行隨身檢查,然后起獲了24張POS機刷卡單,最大的金額是42萬,最小的也有2萬多。還有隨身的手機一部,和作案的手機三部。他的黃金,我們現場就起獲了一塊。

                                            現場只起獲一塊金條 其余金條去向何處

                                            民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,那么,剩下的金條去了哪里?嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢?

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤:前面的鏈條,都是用咱們傳統的方式,比如說刷單,這是第一鏈條環節,把錢先騙到卡里頭。但是現在銀行也是參與反詐的其中一個部門,對我們的取現設有上限的限制,所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費方式購買黃金、購買金條,這樣就能在短時間內,把卡里邊的錢全部消費掉,然后拿著實物金條再去變取現金,這樣就能在最短的時間內,把被騙來的卡里的錢消費出去。

                                            金條得手后到黑市交易變現

                                            民警介紹,由于黃金價格高易出手,于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意。“買金”人員通常會利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,得手后有專人將金條送到黑市交易變現,轉移涉案資金。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤:當時嫌疑人共分了兩家金店購買,在第一家金店總共購買了21筆,然后在第二家金店購買了三筆,在第三筆的時候,金店的店員發現了。當天總共消費24筆,共計500萬的金條。

                                            購買8千克黃金用途何在 嫌疑人避而不答

                                            雖然這名男子并不承認自己參與洗錢,但是誰讓他買黃金的,買這么多黃金做什么,他都回答不上來。而且,他一共購買了8千克的金條,但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,其余的金條又去了哪里呢?

                                            通過對商場內公共場所視頻的調取,民警有了重要發現。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長 張雪巖:其他金塊嫌疑人都已經按照上家的指示,放到了比如說廁所內還有樓道內,放完了之后嫌疑人就離開了,由上家指定其他人去現場取。所交易的地點都是相對比較隱蔽的,都是屬于監控盲區。

                                            一天之內嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金

                                            公共場所視頻畫面顯示,這名男子從早到晚都在這家商場內,他在第一家金店內多次進出,購買了21筆黃金。每次購買后,他都會走出金店,在商場內的其他地方到處走動,一段時間后,再次進入金店購買。當他在第二家金店購買第三筆時,金店店員報警,警方趕到現場將他抓獲。

                                            面對確鑿的證據,這名男子終于承認了自己是在幫一個網上認識的人購買金條。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長 張雪巖:嫌疑人通過玩網絡游戲,認識了一個網友,網友給他說能介紹工作,一天能掙500塊錢,一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了,想掙這筆錢。到北京之后,網友讓他去一個指定的地點取一個包裹,這個包裹里邊有5張涉案銀行卡,1萬余元的現金還有三部涉案手機。按照他的網友指示,在涉案手機上下載了一個境外的聊天軟件,通過聊天軟件由網友向他們下發任務,之后他們按照這個上家的指示,讓嫌疑人來各個商場的金店去購買這種投資的金條。

                                            從取銀行卡到送黃金 上下游始終不見面

                                            據犯罪嫌疑人王某交代,拿到5張銀行卡后,對方會指定一張涉案銀行卡,并向卡里轉錢,同時向王某發出指令,讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數的金條。成功購買后,王某再按照對方的要求放到指定的位置。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤:把所購買的金條或者金銀首飾,就存放在消防通道或者存放在廁所,放在那就行了,他就繼續購買,由第二個鏈條環節上的人物,去那取這個贓物。經審查,這個嫌疑人是一個下線,最下游的一個犯罪環節。

                                            面對民警的訊問,王某雖然承認自己幫助他人購買大量金條,卻一直強調自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。

                                            北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤:為什么要追究這個人的刑事責任,因為他明顯的是有犯罪意圖的,不是靠勞動,不是靠工作換取的報酬。明知或者感知這是一個違法犯罪。所以也需要提示年輕人,要靠自己的雙手,靠自己的智慧去創業,不要走這種捷徑,走上犯罪道路。

                                            《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

                                            目前,王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,已被警方依法刑事拘留。針對王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作,現正在進一步進行中。

                                            責任編輯:趙睿

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